SILER CITY — Una mujer de negocios de Goldston ha sido acusada de malversar casi $1 millón de su empleador de Siler City en lo que podría ser una de las operaciones de malversación más costosas en la historia reciente del condado de Chatham.
Cheryl Rouse Fields, de 65 años, supuestamente robó más de $900,000 durante al menos 10 años de Basic Machinery Company, donde trabajó como gerente administrativa y supervisó la nómina de sueldos para la empresa, según la Oficina del Alguacil del Condado de Chatham.
Se alertó a la policía por primera vez sobre el posible crimen en marzo. Una auditoría interna de la empresa descubrió inconsistencias en la documentación, según un comunicado de prensa del alguacil. Una investigación adicional reveló que Fields se había estado pagando de más a sí misma durante al menos una década.
Se arrestó a Fields a principios de este mes por cargos de malversación de fondos y malversación corporativa. Si se le enjuicia por sus presuntos delitos, Fields podría ser culpable del mayor plan de malversación de fondos en la historia reciente de Chatham, según la Oficina del Fiscal de Distrito.
“No puedo decir que alguna vez haya tenido una malversación de fondos que alegara tanto dinero en el Condado de Chatham antes”, dijo Kaley Taber, la asistente del fiscal de distrito de los condados de Chatham y Orange, al News + Record. “Probablemente sea la primera vez en el Condado de Chatham. Creo que hemos tenido algunos en el Condado de Orange que estaban en ese nivel, pero creo que es el primero en el Condado de Chatham. Llevo aquí mucho tiempo y es lo único que puedo recordar”.
Para declarar culpable a Fields de malversación de fondos, la fiscalía tendrá que demostrar que ella fue la única responsable del dinero que tomó, según Taber.
“La malversación requiere que se le confíe dinero y lo desvíe hacia sus propios medios”, dijo. “No es como un robo normal. Requiere algún puesto de confianza para ser acusado de malversación”.
A diferencia del robo, la malversación de fondos no requiere la adquisición ilegal de dinero para calificar como un acto criminal. En cambio, es la apropiación indebida de fondos, generalmente para beneficio personal del malversador.
“Si alguien irrumpió en un banco y robó $1 millón, eso es solo un robo”, dijo Taber, “pero la malversación es un poco más complicada”.
Tras su arresto, Fields recibió una promesa por escrito de aparecer en el Tribunal de Distrito del Condado de Chatham en Pittsboro el 7 de junio, pero parece que esa fecha se retrasó, dijo Taber, y es probable que los procedimientos judiciales continúen en algún momento de julio. Al publicar esta edición, el sitio web de los tribunales de Carolina del Norte no se había actualizado con la nueva fecha de audiencia de Fields.
La ley de Carolina del Norte establece dos clasificaciones de malversación. Si se apropia indebidamente menos de $100,000, es un delito mayor de Clase H que se castiga con solo medio año de prisión o servicio comunitario. Sin embargo, la malversación de $100,000 o más, como se sospecha que hizo Fields, es un delito mayor de Clase C que se castiga con hasta casi 20 años de prisión y generalmente requiere la restitución total de los fondos robados.
De todos los casos de malversación de fondos corporativos a nivel mundial, alrededor del 20% incluyen cifras de $1 millón o más, según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. La ACFE descubrió una pérdida promedio en 2020 de aproximadamente $125,000 según un estudio de más de los 2,500 casos de fraude ocupacional en 125 condados.
Traducido por Victoria Johnson y Patsy Montesinos.